娛樂城洗錢行為是什麼？實用的洗錢防範措施介紹！(2024年3月更新)
對於部分有心的不法人士來說，娛樂城洗錢行為是一種洗黑錢的管道。通常會利用線上博弈平台裡的服務，將黑錢轉變成能夠合法使用的金錢，同時還能讓政府無法追蹤金錢的來源與去處。目前市面上有許多線上娛樂城，因此也存在一些想利用娛樂城洗錢的有心人士。本文為各位介紹娛樂城洗錢的各種手法，線上娛樂城該怎麼防範洗錢及詐騙行為確保玩家的公平性。
前言
娛樂城洗錢是什麼？
娛樂城洗錢如何防範？
娛樂城洗錢是什麼？
娛樂城洗錢指的是玩家利用不法管道取得的錢，透過線上娛樂城儲值後，投注歐博百家樂、老虎機、德州撲克、線上麻將或其他線上博弈遊戲，達到有效投注量再申請出金，按照這些流程將黑錢洗白。
具體作法需要先以某種名義在線上娛樂城進行儲值，接著利用一連串的轉帳或交易手法投注百家樂遊戲，達到有效投注量後向客服申請出金，將黑錢轉入合法的名義下。這些帳戶彼此還無關聯，之後再利用匯款的方式轉入犯罪者的名下；以上每一筆交易的金額並不大，因此方便透過匯款的方式交易，甚至更保險的則是利用某些地區或國家開設保密帳戶或公司，利用這些百家樂破解手法使原本黑錢的來源查緝困難。
為了不讓線上娛樂城成為特定人士洗黑錢的管道，DG娛樂城會採取一些杜絕有心人士洗錢的行為；因此現在大部分的線上娛樂城風控相對地變嚴格，只要出現來路不明的金錢，或者玩家的DG百家樂遊戲帳戶出現任何異常，娛樂城會拒絕出金；換言之，只要有心人士透過洗錢的方式獲取不法獲利等行為，最後結果則是被禁止出金。
娛樂城洗錢如何防範？
娛樂城洗錢的行為可透過綁定銀行帳戶進行防範，當玩家在歐博娛樂城註冊完成後就必須進行實名認證才算完成註冊。玩家在娛樂城註冊會員使用的身分證跟銀行帳戶綁定進行認證註冊後，線上娛樂城確定申請者使用的身分證和綁定的銀行帳戶是同一個人後，玩家才能開始進行儲值的動作，某些娛樂城擁有更謹慎的交易機制，因此還會要求會員透過百家樂預測贏錢時，第一次申請出金則需要拿著身分證拍照做第二次的驗證，就是為了要確定申請出金的使用者為玩家本人操作的，也能有效防止有心人士透過洗錢的動作獲取不法所得。
如果線上娛樂城沒有任何防範洗錢的措施，有可能遭到有心人士透過其他未綁定的銀行帳戶進行非法行為，將黑金一步步洗成能正常交易的金錢。因此娛樂城推薦會員必須使用本人的銀行帳戶綁定娛樂城帳戶，只要發現跟註冊娛樂城時所用的姓名或儲值帳號不一樣就會立即將金額退回，除了能避免玩家的帳戶被用來洗錢之外，也能有效阻擋有心人士洗錢。
